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遊戲警惕!這10種行為已被定性為非法集資騙局!
第二宗:娛樂寶愚人型別:以發行或變相發行股票、債券、彩票、投資基金等權利憑證或者以期貨交易、典當為名進行非法集資涉案公司:京金聯網路服務有限公司2014年6月以來,王燦等人利用京金聯武漢網路服務有限公司及關聯公司,以高額回報為誘餌,借“國資...
旅遊案例警示|建水上樂園、拍電影……這種投資都不靠譜!
嫌疑人段某、文某等人專門將目標群體瞄準老年人,以“吃免費早餐”為由,將老年人吸引到自己的辦公地點,再為其介紹“利潤200天翻番”的投資專案,後因段某資金鍊斷裂,無法支付投資者的本金利息,致使東安62名老人損失100餘萬元...
人文民辦營利性養老機構收費合法合規指引及犯罪紅線警示
飲食非法集資套路多:“發月餅”“送雞蛋”遭了幾萬塊 嬢嬢們注意莫貪便宜
龍泉法院法官認為,被告人利用老年人辨識能力較弱及貪圖小便宜的心理,採用請老年人吃飯、講課、免費發放月餅、雞蛋等方式取得老年人的信任後,透過宣講會,宣傳單等途徑向社會公開宣傳,以高額回報利息鼓動老年人投資賺錢,獲取非法利益...
藝術公信寶(GXS)創始人被帶走,幣定盈涉嫌非法集資
首先,公信寶創始人黃敏強被抓,名義上是因為非法盜取公民個人資訊,你猜黃敏強會不會如實供述幣定盈涉嫌非法集資的犯罪行為...
人文集資詐騙上千萬“自洗錢”數罪併罰獲刑九年有餘
將集資詐騙犯罪所得用於購買理財產品,掩飾犯罪來源和性質,其行為已構成洗錢罪...
人文老同志,莫要貪小利吃大虧!
鍾某任負責人期間,安排公司員工在贛州城區透過發放宣傳單、集中講課、送禮品、組織參觀等方式,向社會公開宣傳投資養老公寓專案,承諾到期還本並支付年化9%至13%的利息,以辦理愛心卡、貴賓卡、至尊卡的方式收取專案預定金,共吸收社會公眾資金2537...
運動警惕養老詐騙!慎籤各種合同、認清六類套路
據張若瑤介紹,犯罪分子以“養老”之名掩飾詐騙犯罪之實的行為可歸納為六類套路,包括假借“以房養老”、提供“養老服務”、投資“養老專案”、銷售“養老產品”、代辦“養老保險”、開展“養老幫扶”等名義,欺詐老年人,以非法集資或騙取錢財...
旅遊最高法:虛擬幣、P2P等入列新型“非吸”,定罪量刑標準有所調整!
同時,進一步修改完善認定非法吸收公眾存款罪的特徵要件和非法吸收資金的行為方式,明確非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪罰金數額標準,明確非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪與組織、領導傳銷活動罪競合處罰原則,明確單位犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪的定...
旅遊警惕非法集資的四種新“馬甲”
藝術防範養老服務集資詐騙
飲食騙術|一筐雞蛋偷走了無數人的養老錢!
(點選觀看影片)不法分子花樣騙術讓老年人防不勝防01溫情攻勢針對有錢又有閒的老年人,不法分子往往安排業務員噓寒問暖,組織老年人品茶聊天、開展活動、贈送禮品、免費旅遊等,令老人感覺業務員不是親人勝似親人,所以對業務員之後宣傳“高收益”理財產品...
運動上海公開宣判“納泓系”集資詐騙案 黃力洪被判無期
人文非法集資案件中,集資金額認定的幾個常見問題
娛樂受騙老人現身說法戳穿詐騙套路 成都金牛區打出監督組合拳促進養老詐騙源頭治理
同時,為提高老年人防騙意識,該院透過入口網站、新媒體平臺等向社會公佈打擊養老詐騙檢察服務專線,受理老年人的諮詢、舉報等,並聯合街道、社群在老年人集中的小區、廣場、公園等場所開展常態化宣傳...
娛樂最高法:P2P、虛擬幣等入列新型“非吸”,定罪量刑標準也調整!
同時,進一步修改完善認定非法吸收公眾存款罪的特徵要件和非法吸收資金的行為方式,明確非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪罰金數額標準,明確非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪與組織、領導傳銷活動罪競合處罰原則,明確單位犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪的定...
藝術警惕高息誘惑 防範非法集資 杭州銀行北京分行多措並舉增強公眾“防非”意識
飲食如何避免陷入非法集資騙局,給投資人的六點忠告!
藝術組織領導傳銷活動罪與集資詐騙區別?集資詐騙能改組織領導傳銷?
旅遊8人被判無期!這些養老公寓都是坑!
02黃某某非法吸收公眾存款案基本案情:福康公司實際負責人為王某某(已死亡),在未經有關部門依法批准的情況下,透過聘用業務員發傳單,組織集資參與人聚餐、參觀等方式,對外宣傳公司正在修建養老公寓,投資人投資一萬元達半年以上,可以得到400元至8...