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運動桓臺農商銀行:多向施策 織密賬戶“安全網”
大眾網·海報新聞記者 王冠男 通訊員 胡強 劉靜亞 淄博報道桓臺農商銀行透過完善客戶賬戶管理,規範應急處置流程,強化客戶交易監督,加大內外防控聯動措施,有效提升了客戶賬戶安全防控能力...
遊戲郵儲銀行伊通支行:服務有溫度責任有擔當
旅遊為了好處費出借你的銀行卡?當心!多地破獲“跑分”洗錢案件,還有大學生參與其中
人文黑錢為什麼不能直接消費呢?為什麼要洗錢呢?原因其實很簡單
運動10月各大交易所流入可疑資產14.64億美元,各國加大反洗錢監管力度
規定指出:儘管BTC和ETH等加密貨幣不受FSA監管,但擁有此類資產的公司必須在FSA註冊為指定企業,並遵守反洗錢和打擊恐怖主義融資的要求...
旅遊民生銀行中山分行反洗錢小課堂:瞭解反洗錢知識,遠離洗錢風險
根據《中華人民共和國反洗錢法》規定,反洗錢是指為了預防透過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動,依照本法規定採取相...
藝術銀保監會提醒不要“以卡養卡”
No.2支付寶:已有40多家金融機構上支付寶開理財直播中國人民銀行、香港金融管理局、澳門金融管理局釋出關於在粵港澳大灣區開展“跨境理財通”業務試點的聯合公告,內地基礎設施機構應當按照穩妥有序、風險可控的原則,積極推進“跨境理財通”的各項準備...
娛樂反洗錢不力!銀盛支付領“天價罰單”
據悉,銀盛支付服務股份有限公司是銀盛集團旗下子公司,總部位於深圳龍華,成立於2009年,是經中國人民銀行批准、從事支付業務的國家高新技術企業,是廣東省商務廳認定的廣東省電子商務示範企業和中國支付清算協會理事單位,2011年獲中國人民銀行首批...