反洗錢不力！銀盛支付領“天價罰單”

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反洗錢網獲悉，中國人民銀行新增涉反洗錢領域行政處罰資訊表顯示，持牌支付機構

銀盛支付服務股份有限公司

（簡稱“銀盛支付”）

因違反反洗錢相關規定領央行罰單。

行政處罰決定書文號“

深人銀罰〔2022〕10號

”顯示，，銀盛支付服務股份有限公司因存在以下違法違規行為：

1。

未按規定履行客戶身份識別義務；

2。

未按規定儲存客戶身份資料和交易記錄；

3。

未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告；

4。

與身份不明的客戶進行交易。

中國人民銀行深圳市中心支行對其處以

罰款人民幣2245萬元

。

同時被罰的還有時任

銀盛支付服務股份有限公司董事長陳敏

，陳敏因對對銀盛支付服務股份有限公司上述四項違法違規行為負有直接責任，被處以罰款人民幣44。9萬元。

此次處罰，作出行政處罰決定日期為2022年3月21日。

據悉，銀盛支付服務股份有限公司是銀盛集團旗下子公司，總部位於深圳龍華，成立於2009年，是經中國人民銀行批准、從事支付業務的國家高新技術企業，是廣東省商務廳認定的廣東省電子商務示範企業和中國支付清算協會理事單位，2011年獲中國人民銀行首批頒發的全國業務範圍的《支付業務許可證》。

銀盛支付業務遍及全國，服務商戶逾400萬，涵蓋房車行業、通訊行業、快消行業、製造行業、零售批發、餐飲行業、物流配送、保險企業等行業。

2016年，銀盛支付以43。76億元的品牌價值入選“中國500最具價值品牌”。

支付查顯示，銀盛支付於2011年獲得人民銀行頒發的《支付業務許可證》，為首批27家支付機構之一。銀盛支付其支付牌照許可業務型別覆蓋

網際網路支付、行動電話支付、銀行卡收單

業務。目前已經完成支付牌照兩輪續展，有效期至2026年5月2日。