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涉嫌洗錢1200多萬,廣州警方循案挖出一洗錢團隊
怎麼加入洗錢團隊
為進一步貫徹落實上級公安機關夏季治安打擊整治“百日行動”工作部署,廣州番禺警方大力開展案件攻堅,嚴厲打擊電信網路詐騙違法犯罪,堅決斬斷利益輸送鏈條。近日,番禺警方在破獲一起電信詐騙案件時,查出一起為電信詐騙組織提供洗錢服務的“案中案”,民警隨即加大偵查力度,摧毀了一個涉嫌洗錢的團伙,抓獲嫌疑人23名,繳獲銀行卡100多張、POS機1000多臺等涉案物品一批。今年上半年,番禺警方根據工作中獲得的一條“斷卡”線索,經過縝密偵查,偵破一起電信詐騙案,抓獲1名涉案嫌疑人陳某,破獲系列詐騙案件22宗。在查實案情後,民警發現該案涉及過百萬元的資金流水,且資金“漂白”方式多種多樣,有POS機刷卡、ATM取現、買賣虛擬貨幣等方式,套現的行為大多發生在番禺本地。根據該情況,辦案民警敏銳地意識到,該案背後還隱藏一個有組織的洗錢團伙。
透過深入調查,並對案情線索進行細緻梳理,辦案民警排查出一個在番禺本地活動的洗錢作案團伙。該團伙以衛某為首,從POS機操作、虛擬幣買賣到財務記賬等均有專人負責。番禺警方果斷出擊,組織警力對該涉嫌電信詐騙洗錢團伙展開集中收網行動,分別在番禺區石樓、沙頭、西麗等鎮街抓獲衛某、鄧某等主要涉案嫌疑人。經審查,該團伙主要和境外虛擬幣商勾結,利用地下錢莊、電信網路詐騙、跨境賭博網頁等違法犯罪鏈條洗錢,涉及金額達1200多萬元。
目前,衛某等嫌疑人已被警方依法刑事拘留,該案正在進一步偵辦中。
文/廣州日報·新花城記者:李斌 通訊員:江嵐 江曦
[編輯: 李詩琪 ]
【來源:大洋網】
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