10人落網涉案20宗惠來警方成功打掉一“跑分”團伙

提到“跑分”一詞，可能有些群眾會覺得很陌生，其實“跑分”的本質就是透過銀行卡或微信、支付寶賬號等為網路賭博、電信詐騙等違法犯罪行為提供非法資金轉移渠道。犯罪分子會專門搭建平臺透過“跑分”將贓款分流洗白。在近期的夏季治安打擊整治“百日行動”中，惠來警方精準研判，果斷出擊，成功打掉一“跑分洗錢”團伙，抓獲團伙成員10人，有力打擊了電信網路詐騙犯罪的囂張氣焰。

案情

緊追“跑分”洗錢線索，惠來警方搗毀犯罪團伙

為剷除電信詐騙犯罪滋生土壤，斬斷電信詐騙利益鏈條，近日，惠來縣公安局刑偵大隊根據前期掌握的線索，對涉及為多宗電信網路詐騙提供銀行卡“跑分”洗錢併為他人取現的揭陽籍犯罪嫌疑人胡某濤展開偵查。透過對現有線索進行梳理，並對案件型別和成員架構進行分析，一個為電信詐騙團伙“跑分”取現並從中牟利的犯罪網路逐漸浮出水面。

隨後，在惠來縣公安局合成作戰中心的支援下，辦案民警透過走訪排查，分析研判，成功掌握到涉案嫌疑人的身份資訊及落腳點，並制定了詳細的抓捕方案，確保將該團伙“一鍋端”。

近日，抓捕時機成熟，惠來縣公安局刑偵大隊抽調精幹警力，兵分多路，在惠來縣一酒店抓獲涉嫌參與電信詐騙的犯罪嫌疑人林某森、方某煥、黃某濤等3人，隨後，分別在轄區內另一酒店及洋美路口抓獲涉嫌參與電信詐騙的同夥吳某峰、吳某利、劉某輝等犯罪嫌疑人7人。

經查，犯罪嫌疑人吳某峰、吳某利、劉某輝在與上游網路犯罪團伙取得串聯後，在惠來縣組織下游犯罪嫌疑人林某森、方某煥、黃某濤、林某寶、胡某濤、陳某松、俞某瀚進行非法取現。該團伙成員分工明確，自2022年5月開始，在惠來縣多個銀行網點ATM機為上游網路犯罪團伙非法取現，涉案20宗。

目前，10名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪，已被檢察機關批准逮捕。案件正在進一步深挖辦理中。

提醒

警惕“跑分”陷阱，避免淪為“幫兇”

警方介紹，所謂“跑分”就是透過使用銀行賬戶或第三方支付賬戶，有償為不法分子轉移涉賭、涉詐等“黑金”，將贓款分流洗白的行為，是網路黑產犯罪產業鏈中一個非常重要的環節，其實質是為幫助詐騙、賭博等違法犯罪團伙進行洗錢活動，涉嫌犯罪，參與者需要承擔刑事法律責任。而“跑分”過程中幫助洗錢最後涉案的第三方賬戶將被公安機關依法凍結，會直接影響使用者的個人徵信，同時也會受到法律懲處。

因此，警方提醒廣大市民，在日常生活中要提高防範意識，警惕“跑分”陷阱，時刻注意保護個人隱私資訊，不要貪圖一時之利隨意出租出借出售自己的身份資訊、銀行卡、支付賬號等，以免淪為犯罪分子實施違法犯罪的幫兇。同時，在進行網路投資時，不要輕信任何陌生網友支招的投資理財途徑，更不能輕易被高額利潤所誘惑而隨意下載不明軟體或點選不明連結，在涉及到轉賬、匯款時，一定要提高警惕，避免上當受騙。公安機關也將嚴厲打擊非法出租、出售、販賣銀行卡和電話卡等行為，市民如發現相關違法行為，請及時撥打110舉報。

【來源：揭陽市人民政府_揭陽新聞】

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