一個月跑分洗錢500多萬，多次逃過抓捕，電詐犯罪團伙被洛陽澗西警方成功打掉

近日，一個專為電信網路詐騙犯罪“跑分”、轉移贓款洗錢的犯罪團伙，在洛陽澗西公安多警聯動、重拳出擊下，被成功摧毀，12名涉案犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。

2021年8月，洛陽市公安局澗西分局在核查一條“斷卡”線索時，辦案民警發現該“涉卡”嫌疑人賬號交易金額大、資金進出頻繁、且軌跡很有規律，極有可能背後隱藏著一個較大的“跑分”犯罪團伙。

抓捕現場

“跑分”是電信網路詐騙中的一個術語，指的是利用自己的銀行卡或微信、支付寶等合法的第三方支付渠道，為他人代收款、走流水、過賬，再轉款到指定賬戶，從而將電信網路詐騙或網路賭博的贓款分流洗白、從中賺取佣金的犯罪行為。

民警利用偵查獲取的資訊資源，經深入研判，透過調查取證、影片追蹤等手段，逐一鎖定該團伙主要成員的行蹤軌跡。

9月1日，根據對該團伙活動軌跡資訊的分析研判，民警敏銳地意識到收網時機已成熟，澗西公安分局立即調集刑偵、網安和重慶路派出所等警種聯合作戰。經過一晝夜縝密偵查和布控守候，於次日凌晨在西工某賓館，將該團伙負責“跑分”的操作手以及數名“卡農”（卡農指以自己名義辦理電話卡、銀行卡、後出租出售給他人的人員）共7人成功抓獲。經連夜突審，辦案民警又在澗西區南昌路及西工某小區抓獲“跑分”上線以及組織頭目郝某等涉案主要成員。

抓捕現場

經偵查，該犯罪團伙主要負責人郝某為獲取非法高額利益，在網路上透過各種交友軟體，一方面尋找願意提供專業“跑分”生意的上線攬活，一方面尋找中介為其介紹願意提供本人銀行卡、微信、支付寶等資金賬號，為“跑分”提供作案工具的“卡農”，此外還透過專業軟體招募“跑分”專業操作手。

犯罪嫌疑人郝某將從外地應招而來的操作手，安排到民宿等隱蔽住宿場所，進行專職“跑分”操作，為電信網路詐騙犯罪進行轉賬、轉移贓款洗錢犯罪，充當電信網路詐騙犯罪的幫兇。

據瞭解，郝某於2020年12月因詐騙被判處有期徒刑剛釋放，今年8月份其組織的“跑分”窩點剛被外地警方打掉，當時兩名“跑分”操作手和十餘名“卡農”被抓。但僥倖漏網的郝某並未因此收手，反而更狡猾地逃避偵查。

現場收繳的物品

他本人絕不在窩點出現，並且頻繁更換“跑分”操作地點，先後在澗西、西工、洛龍等多地透過網路預定租賃民宿、賓館等出租房屋，遙控指揮操作手、中介及卡農，進行“跑分”轉賬、轉移贓款洗錢等犯罪活動。僅今年8月份，該團伙就幫助電信網路詐騙犯罪轉移贓款500餘萬元，涉案十餘起。

目前，涉案的12名犯罪嫌疑人已被澗西分局重慶路派出所依法刑事拘留。此案正在進一步偵查中。

警方提醒

：警惕“跑分”陷阱，注意保護個人隱私資訊，切莫貪圖小利，不要輕易被網路上不切實際的高額利潤所誘惑，更不要隨意出租出借自己的銀行卡、微信、支付寶等支付賬號和個人身份等隱私資訊，以免淪為犯罪分子實施違法犯罪的幫兇，讓自己“跑”進“班房”，身陷囹圄。