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私募基金挪用8000萬資金,背後隱現神秘女人
慧遠資本的法定代表人是誰
圖片來源:攝圖網
9月3日,海南證監局發出一份監管函:海南金盈投資管理有限責任公司因
挪用基金財產8000萬元
被採取監管措施。
對此私募排排網研究員劉有華表示,私募基金挪用基金財產是所有的違規中最為嚴重的事項。
透過火山君
(微信公眾號:huoshan5188)
挖掘發現,這一事件所涉及的法人之間有著多種關聯關係,
而背後還隱隱浮現出一個神秘女人的身影。
海南證監局對一私募採取監管措施
9月3日,海南證監局對海南金盈投資管理有限責任公司(以下簡稱“海南金盈”)做出採取責令改正措施的決定,原因有二:
第一,未履行投資者適當性管理程式。
2015年10月16日,該公司發起設立基金產品“智通亞信(海南)投資管理中心(有限合夥)”,未對該基金產品進行風險評級,未對投資者風險識別能力和風險承擔能力進行評估,未製作風險揭示書向投資者充分揭示風險。
第二,挪用基金財產。
2016年3月7日,海南金盈挪用“智通亞信(海南)投資管理中心(有限合夥)”銀行賬戶中的
8000萬元資金
,以往來款形式轉入海南慧金投資有限公司的銀行賬戶,這一行為違反了相關規定,所以海南證監局決定對公司採取責令改正的行政監管措施,並記入資本市場誠信資訊資料庫。
圖片來源:海南證監局官網
8000萬元基金財產被挪用
挪用這8000萬元鉅額基金財產的海南金盈又是何方神聖?火山君(微信公眾號:huoshan5188)在基金業協會的官網上進行了查詢,發現該公司於2017年8月7日在基金業協會登記備案,機構型別為私募股權、創業投資基金。
圖片來源:基金業協會官網
海南金盈目前在基金業協會備案有一隻產品,即智通亞信(海南)投資管理中心(有限合夥),備案時間為2017年11月10日,基金型別為股權投資基金。
圖片來源:基金業協會官網
海南金盈挪用基金財產8000萬元資金,以往來款形式轉入一家海南慧金投資有限公司的銀行賬戶,
這家海南慧金投資有限公司又到底是啥來頭呢?
火山君從天眼查資訊上看到,海南慧金投資有限公司在2018年8月29日進行了變更,變更後的名字為海南慧遠地產投資有限公司,
同時公司法定代表人也由曹歐劼變更為石皓天。
圖片來源:天眼查
天眼查的資訊進一步顯示,海南慧金投資有限公司持有海南慧遠地產有限公司80%的股權,而海南慧遠地產有限公司的法定代表人為曹歐劼,公司住址為海南省海口市秀英區美林路8號慧遠·美林谷綜合服務樓105號。
圖片來源:天眼查
天眼查資訊顯示,曹歐劼還持有20%的海南金盈投資管理有限責任公司的出資,另一位是劉運利持有80%的海南金盈的出資。
還值得注意的是,海南慧遠地產有限公司曾在2017年4月7日進行了天使輪融資,投資方為新浪微博基金。據基金業協會資料顯示,海南金盈的法定代表人謝寧曾於2005年8月至2009年5月期間任職於百度投資部高階投資經理,2009年5月至2017年6月任職於新浪技術(中國)有限公司戰略投資部投資總監。
曾數次增持兩度舉牌神農基因
火山君(微信公眾號:huoshan5188)從上述的查詢資料中發現了一個幾度出現的名字——
曹歐劼
。
從去年9月起,A股市場的上市公司神農基因在短短半年就被人兩度舉牌,
直至持股比例達10%,此人的名字也是曹歐劼。
據神農基因2018年3月27日晚間公告顯示,第二大股東曹歐劼透過集中競價交易系統增持152。23萬股,增持股份比例為0。15%。截至公告日,曹歐劼持有公司股份1。02億股,佔公司總股本的10%。
神農基因在公告裡說,曹歐劼表示,此次舉牌是出於對神農基因未來發展的信心及對其良好投資價值的預期,未來12個月內,曹歐劼存在繼續增持神農基因的可能。
從2018年的中報可以看到,神農基因控股股東黃培勁持有1。43億股公司股份,佔總股本的13。92%。而曹歐劼經過兩度舉牌後,持有10240。01萬股,持股比例為10%,與黃培勁的持股比例已相距不遠。
而曹歐劼首次舉牌神農基因是在去年。2017年9月1日晚間,神農基因公告,股東曹歐劼透過集中競價、大宗交易方式,合計增持公司股份5120。81萬股,持股比例達5%,
完成首次舉牌。
隨後,曹歐劼在去年9月7日,9月12日,10月30日,和今年3月27日,四次增持,
完成第二次舉牌。
曹歐劼就是她
從神農基因的權益報告書裡,(微信公眾號:huoshan5188)發現了對曹歐劼的個人介紹。曹歐劼的身份證顯示出生於1969年,住所為海南省海口市龍華區濱海新村,通訊地址為海南省海口市秀英區美林路***號***室。
而這個通訊地址和法定代表人為曹歐劼的海南慧遠地產有限公司地址——海南省海口市秀英區美林路8號慧遠·美林谷綜合服務樓105號竟然基本相符。
透過大量翻看A股上市公司公開資料,火山君(微信公眾號:huoshan5188)還發現,
中廣天擇截至2018年8月28日最新更新的資訊顯示,公司高管名冊中也有一位女性董事名叫曹歐劼,且同樣出生於1969年。
據中廣天擇的高管名冊資訊顯示,曹歐劼從2015年10月16日至今仍擔任智通亞信(海南)投資管理中心(有限合夥)的執行事務合夥人委派代表。
而智通亞信(海南)投資管理中心(有限合夥)正是海南金盈的私募基金產品,並於2016年3月7日挪用基金財產達8000萬元。
另外,中廣天擇招股說明書上也顯示,曹歐劼女士,1969年5月出生,2006年至今分別擔任天繹文娛執行董事兼總經理,海南慧遠投資有限責任公司董事長兼總經理,海南慧金投資有限公司執行董事兼總經理,智通亞信(海南)投資管理中心(有限合夥)執行事務合夥人委派代表、海南慧遠地產有限公司執行董事兼總經理。
記者
楊建
編輯
謝欣
王嘉琦
本文來自我的小夥伴:火山財富
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