廣西百色警方破獲一起特大組織、領導傳銷活動案 51個“A級老總”被一窩端

經過2個多月的縝密偵查，廣西百色市公安局右江分局於近日破獲一起特大組織、領導傳銷活動案，抓獲團伙骨幹成員53人，逮捕29人，查扣資金1000餘萬元，扣押車輛7輛，凍結銀行賬戶一批，涉案金額上億元。

今年5月，右江警方初步偵查獲悉，有一個湖北棗陽傳銷團伙長期盤踞百色城。該團伙組織嚴密、分工明確，每月初集中發放上個月業績提成，分發現金達300萬元以上，參會人員300餘人。

透過對相關成員銀行賬戶資金流進行分析研判，民警發現該團伙以拉人頭、繳納會費的方式發展下線，具有典型的傳銷活動特徵，涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪。

鑑於案情重大複雜，右江公安分局將初查情況彙報百色市公安局，並立“6·01”傳銷專案進行偵查，抽調精幹警力成立工作專班，會同百色市公安局有關部門對該傳銷團伙開展調查。透過警情梳理、走訪摸排、深入研判，一個重大傳銷組織逐漸浮出水面。

該團伙主要骨幹成員為付某海、薜某軍等人，他們採用“五級三晉制”的傳銷模式，按投資份額分業務員、組長、主任、經理、高階業務員（A級老總）5個層級，按照投資的份額和下線的人數、級別分三個晉升階段：晉升主任、晉升經理、晉升高階業務員。

傳銷組織要求參加者至少繳納3800元的入會費，最高可繳納69800元。為牟取高額利益，傳銷人員宣傳暴富思想，向參加者灌輸投資3800元即可獲利380萬元回報的概念，鼓動成員積極發展下線購買份額，並按照一定順序組成層級，直接或間接以發展人員數量、購買股份作為計酬依據，引誘參加者繼續發展下線，騙取錢財，擾亂經濟社會秩序。

8月1日，在百色市公安局統一組織指揮下，右江公安分局聯合凌雲、樂業、隆林等公安局，抽調警力100多人次，兵分七路對正聚集在某酒樓內準備發放7月份業績提成的傳銷團伙骨幹進行集中抓捕，當場抓獲涉案嫌疑人53人，查獲現金數百萬元。

經查實，該傳銷組織打著“西部大開發雙向扶貧專案”的幌子，以招攬老鄉、朋友考察專案為由，將他們騙到百色，採取安排住宿、帶遊玩、陪吃飯唱歌等方式製造高收入、好生活的假象。在此過程中，團伙成員不斷給他們上課、洗腦，灌輸快速發財致富的思想，並誘騙其繳納會費，由此層層發展下線。

在抓獲的53名犯罪嫌疑人中，有51名已晉升為“A級老總”。2020年6月以來，犯罪嫌疑人付某海、薜某軍等人以右江區城北二路某酒店為據點，經常組織傳銷人員開展聚會活動。

警方對犯罪嫌疑人付某海、薜某軍等53人採取刑事拘留措施。目前，檢察院已批准逮捕29人，案件正在進一步辦理中。