抓獲11人、涉案數千萬!江蘇連雲港警方打掉一特大“薦股引流”犯罪團伙

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”

如果你是一個股票玩家

或許你曾經接到過這樣的電話

也曾被邀請進群

殊不知

這可是騙子精心編織的陷阱

近日，江蘇省連雲港一市民被“股友”拉進投資群，並在對方的誘導下滿懷希望地投資了5萬元購買期貨，沒曾想卻是血本無歸。連雲港市反詐中心和海州警方縝密偵查、追根溯源，及時抓獲了境外“迴流”的11名詐騙嫌疑人，查明瞭4778萬元涉案金額，追回了70餘萬元損失。

01案發:“股神”線上套路滿滿

2022年8月中旬的一天，海州警方接到受害人報警稱，其因炒股結識了一幫“志趣相投”的微信好友，2019年5月被“股友”拉進一股票投資群，對方透過投資、收益等話術與其建立了“好友關係”。

其在群內“金牌薦股師”各種專業分析、“真實案例”的一步步誘導下，登入某網路平臺開戶入金，並按薦股師推薦要求加入了講師直播間“聽課”，跟隨講師在某平臺投資5萬元購買期貨，一個月後發現購買的期貨全部虧空，才發覺掉進了騙子的連環圈套。

02偵查:境外“迴流”團伙浮出水面

案發後，海州警方迅速展開偵查，及時提取證據要素、分析交易流水，後從詐騙型別及時間節點上發現，該案與海州警方此前偵辦的一起詐騙案件手段如出一轍。專案組民警立馬對涉案賬戶資金資料進行海量分析，不久便有了重大發現：一個代號為“唐胖子”的團伙存在重大作案嫌疑。

民警隨即對此前已抓獲的犯罪嫌疑人進行訊問，並結合相關描述對公安大資料進行應用篩選，很快鎖定了該團伙相關犯罪嫌疑人身份資訊，並研判出了他們居住的具體位置。

為把握戰機，一張恢恢大網隨即向他們撒了下去。抓捕組日夜兼程地趕到廣東省深圳市後，立刻與當地警方取得了聯絡，並在他們的大力協助下成功抓獲了團伙成員宋某。

03收網:抓獲11人追回70萬

然而，審訊中到案的宋某有著較強的抗拒心理，因為他深知，他們這個團伙都是“迴流”人員，相互之間都是老鄉，關係十分密切，所以他顧慮重重。偵查員一邊亮出鐵一般的證據，一邊對其進行普法宣講，不久便開啟突破口，獲取了諸多重要線索，隨後又一鼓作氣展開追蹤，相繼抓獲了李某燕、唐某澤等10名犯罪嫌疑人，查明該詐騙團伙在柬埔寨金邊與內地不法分子遙相呼應、長期勾連，實施詐騙的犯罪事實。

經不懈努力，海州警方已查明該系列案件涉案金額高達4778萬元，目前追回損失70餘萬元，上述11名犯罪嫌疑人均被採取刑事強制措施。對藏匿在境外和其他涉案人員的抓捕和追贓挽損工作正在開展中。

04提醒:小心套路，謹防被騙

連雲港市反詐中心溫馨提示

微信陌生人、微信上認識的男女朋友，

薦股、釋放所謂內幕訊息之類的，都是騙子的慣用伎倆

，其最終目的是透過他們搭建的非法理財平臺、釣魚網站，誘騙受害者在上面投資。個別受害人會在前期獲得短暫小額收益，一旦投資數額巨大，網站就會出現打不開的狀況，甚至於網站背後的騙子捲款潛逃。

1、投資者對超高收益的投資要

保持戒心

，不要被暫時的

高利率迷惑雙眼

，

切勿相信只掙不賠的“買賣”

，避免落入網路投資理財詐騙陷阱。

2、不要輕信陌生人發來的

“盈利圖”

，

不加入全是陌生人的“投資群”

，不輕信“營業執照”，不做“國際盤”。

3、不要向陌生個人賬號匯款轉賬，向平臺注資時要

多方驗證是否合法正規

。

一旦遭遇詐騙，儲存好匯款或轉賬時的憑證並立即報警。

警方也正告那些從事電信詐騙的“迴流”人員

：主動向警方投案自首或與村（居）委員會取得聯絡，向公安機關如實供述違法犯罪行為，爭取寬大處理；凡滯留柬埔寨或其他境外人員立即回國接受審查！任何違法國家法律規定，偷越國（邊）境、從事電信網路詐騙和賭博行為都將依法受到嚴懲，不論何時，均要謹記：違法必究，切勿試法！

【來源：西安檢察】

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