無業青年深夜開豪車“炸街” 警方順藤摸瓜抓獲洗錢團伙36人

封面新聞記者 黃曉慶

一夥無業青年駕駛豪車深夜炸街，錢從何來？近日，四川內江市公安局公佈了一起打擊新型涉網犯罪團伙案例，斬斷了一條向境外賭博團伙輸送資金的非法利益鏈條，共抓獲嫌疑人36人。

扣押、凍結現金

2021年8月，內江市公安局在整治深夜飆車、炸街擾民的工作中，發現一夥無業青年駕駛保時捷911等豪車，消費奢靡，晝伏夜出，形跡可疑。

內江市公安局研判決定採取進一步偵查措施，經網安支隊、治安支隊聯合深挖擴線發現：該團伙疑似為境外賭博平臺從事洗錢活動。嫌疑人鄒某某、陳某等人利用虛擬貨幣收取佣金，使用對公賬戶在四方支付平臺為境外賭場洗錢，涉案金額高達數百億元。

查扣車輛

透過前期摸排人員組織架構、調查取證、審訊嫌疑人等工作，專案組發現，該犯罪團伙利用虛假身份註冊各類企業收款碼，分散收取賭客參賭資金，再隱蔽轉入境外網路賭博團伙資金池，而後利用虛擬貨幣交易的隱蔽性按比例收取佣金。

2021年9月30日，該案被立為幫助資訊網路犯罪活動案進行偵辦。當天，內江警方組織全市警力140餘名，在四川多地展開集中收網，將該“跑分”窩點一舉搗毀。

在1TB的電子證據、1噸多重的資金流水、數千個錢包地址、數十萬條交易記錄的鐵證下，全部到案人員最終如實供述自己的犯罪事實。

扣押奢侈品牌鞋

辦案民警介紹，警方查封扣押保時捷911等各類涉案車輛17輛；查封涉案房產17套；扣押、凍結現金1500餘萬元，除此外還有虛擬貨幣、高檔手錶、奢侈品牌鞋、包等等。

目前，涉案的36名犯罪嫌疑人已移送東興區人民檢察院審查起訴。

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