貴州興義警方成功偵破1個“兩卡”叢集案

6月28日，隨著最後一名犯罪嫌疑人被警方抓捕歸案，這起歷經4個月艱苦偵查、晝夜鏖戰的“兩卡”叢集案件，終於畫上了圓滿句號。貴州省興義市公安局成功打掉的這個為電信詐騙、網路賭博轉移資金的“跑分”洗錢犯罪團伙，警方一共逮捕了12人，取保候審5人，移送審查起訴17人，帶破電信網路詐騙案12起，查明涉案流水6800餘萬元。

而這起案件的起源，要從一個“卡農”說起。

順藤摸瓜，“卡農”引出洗錢團伙

“跑分”“水房”“卡農”這些電信網路詐騙術語啥意思？

“跑分”顧名思義，“分”就是錢，這個“跑”就是讓錢跑起來；“卡農”則是指給犯罪分子提供銀行卡能讓大量資金“跑起來”的犯罪嫌疑人；“水房”則是拿到贓款後快速拆箱洗錢的犯罪嫌疑人。

2022年2月7日，興義市公安局清水河派出所接到銀行推送的轄區“兩卡”人員鄧某線索，並迅速將其控制，帶回派出所。

“警官，我都說了好幾次了，就是我在酒吧喝酒的時候，兩個福建人找到我，說借銀行卡給他們轉個賬就能給我一萬塊……”

“怎麼過了幾個小時就成了一萬了，昨晚都還是五千嘛！”

“額，我記錯了，這都是去年的事了，誰還記得那麼清啊！”在興義市公安局執法辦案中心審訊室內，鄧某似乎被抓住了“尾巴”，瞬間慌了神，眼神躲閃。抓住了鄧某的漏洞，辦案民警吳詠謙乘勝追擊。

經審訊，鄧某承認在朋友古某林的邀約下，主動提供自己的銀行卡給其“跑分”。隨後，辦案民警在興義市將古某林抓獲，進而將其交代的同夥古某虎、王某飛、餘某恩等7人抓獲。

抽絲剝繭，“金主”浮出水面

圍繞古某虎這條“跑分鏈”，興義市公安局深入挖掘，發現古某虎及同夥竟然只是這個洗錢犯罪團伙的冰山一角。

“你侄兒古某建今年剛滿20歲，才20歲，你就帶著他幹這事兒，你這是毀了他的一生啊……”

“我交代，我交代，我什麼都說……”古某虎突然站起來激動地說，這一舉動讓辦案民警吳詠謙十分意外，沒想到這一句話“撬”開了古某虎的嘴。

2021年1月至6月期間，古某虎經楊某照引薦，參與到福建籍男子阿明組織的洗錢犯罪活動中，在明知轉賬資金為違法犯罪資金的情況下，依然使用銀行卡和手機等工具透過網上操作的方式，轉移國外非法犯罪資金6800餘萬元。為更好協助阿明洗錢，古某虎發動身邊的親朋好友變身“卡農”，有效避免了陌生人之間的“黑吃黑”。

阿明是誰？經過縝密偵查，鎖定福建人馬某明，經核實，他就是阿明。

2022年3月7日，辦案民警前往福建，在當地警方的配合下，成功將馬某明帶回興義市公安局。

“還有上線！”在審訊室外，吳詠謙撥通了領導的電話。

“好，馬上開會！”

“馬某明交待他的上線叫阿輝，是該洗錢犯罪團伙在國內的頭目。這人很謹慎，與下線聯絡都不使用電話、微信的，利用一個叫‘飛機’的國外平臺進行聯絡，且要求下線去取款時，使用的銀行卡、賬戶等都是他人的。”

毫無線索，案件一度陷入困境。一個月後，一個電話號碼進入吳詠謙的視線，一個號碼註冊100多個微信，這是為何？經過對該線索層層追蹤，加之馬某明等人的辨認，最終成功鎖定了阿輝，名叫陳某輝，興義市公安局立即將其列為網上在逃人員。

吳詠謙一行再次動身前往福建，與當地警方對接抓捕工作。陳某輝到案後，對自己的犯罪行為拒不交代，對警方的審訊工作不予配合，一時間案件陷入僵局，在辦案民警的多番勸說下，陳某輝逐漸鬆動。

“爸爸，我想你了，你在哪？”電話那頭傳來稚嫩的聲音，聽見女兒的聲音，陳某輝最後一道心理防線被擊破，交代了其在2021年1月至6月的半年時間裡，與境外犯罪人員達成合作意願，在國內組織馬某明等人幫助操作轉移非法資金的犯罪事實。

披荊斬棘，歷時4月真相大白

涉案人數多、犯罪事實多，調查取證難、證據固定難、警力不足等困難重重，興義市公安局所持續盯辦案不鬆懈。功夫不負有心人，歷時4個月，他們破案了！截至2022年6月30日，16名犯罪嫌疑人已全部已移送起訴，9本200多頁的案件卷宗、複製銀行流水的17張光碟都成了戰果。

“當我們打到馬某明那一級的時候就很高興了，沒想到他還有上線。‘挖’到陳某輝時，興奮、激動得幾天沒睡好覺。”民警吳詠謙笑得合不攏嘴。

清水河派出所女輔警顧國平回憶道：“跟著謙哥他們去外省抓人，經常乘車緊急往返，午飯和晚飯基本都在車上吃，由於連夜奮戰，他們靠在辦案區的椅子上都能睡著，看到自己的努力能夠換來戰果，能夠將犯罪分子繩之以法，我們已經全然忘記了那時的勞累。”