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貴州興義警方成功偵破1個“兩卡”叢集案
詠承手機怎麼樣
6月28日,隨著最後一名犯罪嫌疑人被警方抓捕歸案,這起歷經4個月艱苦偵查、晝夜鏖戰的“兩卡”叢集案件,終於畫上了圓滿句號。貴州省興義市公安局成功打掉的這個為電信詐騙、網路賭博轉移資金的“跑分”洗錢犯罪團伙,警方一共逮捕了12人,取保候審5人,移送審查起訴17人,帶破電信網路詐騙案12起,查明涉案流水6800餘萬元。
而這起案件的起源,要從一個“卡農”說起。
順藤摸瓜,“卡農”引出洗錢團伙
“跑分”“水房”“卡農”這些電信網路詐騙術語啥意思?
“跑分”顧名思義,“分”就是錢,這個“跑”就是讓錢跑起來;“卡農”則是指給犯罪分子提供銀行卡能讓大量資金“跑起來”的犯罪嫌疑人;“水房”則是拿到贓款後快速拆箱洗錢的犯罪嫌疑人。
2022年2月7日,興義市公安局清水河派出所接到銀行推送的轄區“兩卡”人員鄧某線索,並迅速將其控制,帶回派出所。
“警官,我都說了好幾次了,就是我在酒吧喝酒的時候,兩個福建人找到我,說借銀行卡給他們轉個賬就能給我一萬塊……”
“怎麼過了幾個小時就成了一萬了,昨晚都還是五千嘛!”
“額,我記錯了,這都是去年的事了,誰還記得那麼清啊!”在興義市公安局執法辦案中心審訊室內,鄧某似乎被抓住了“尾巴”,瞬間慌了神,眼神躲閃。抓住了鄧某的漏洞,辦案民警吳詠謙乘勝追擊。
經審訊,鄧某承認在朋友古某林的邀約下,主動提供自己的銀行卡給其“跑分”。隨後,辦案民警在興義市將古某林抓獲,進而將其交代的同夥古某虎、王某飛、餘某恩等7人抓獲。
抽絲剝繭,“金主”浮出水面
圍繞古某虎這條“跑分鏈”,興義市公安局深入挖掘,發現古某虎及同夥竟然只是這個洗錢犯罪團伙的冰山一角。
“你侄兒古某建今年剛滿20歲,才20歲,你就帶著他幹這事兒,你這是毀了他的一生啊……”
“我交代,我交代,我什麼都說……”古某虎突然站起來激動地說,這一舉動讓辦案民警吳詠謙十分意外,沒想到這一句話“撬”開了古某虎的嘴。
2021年1月至6月期間,古某虎經楊某照引薦,參與到福建籍男子阿明組織的洗錢犯罪活動中,在明知轉賬資金為違法犯罪資金的情況下,依然使用銀行卡和手機等工具透過網上操作的方式,轉移國外非法犯罪資金6800餘萬元。為更好協助阿明洗錢,古某虎發動身邊的親朋好友變身“卡農”,有效避免了陌生人之間的“黑吃黑”。
阿明是誰?經過縝密偵查,鎖定福建人馬某明,經核實,他就是阿明。
2022年3月7日,辦案民警前往福建,在當地警方的配合下,成功將馬某明帶回興義市公安局。
“還有上線!”在審訊室外,吳詠謙撥通了領導的電話。
“好,馬上開會!”
“馬某明交待他的上線叫阿輝,是該洗錢犯罪團伙在國內的頭目。這人很謹慎,與下線聯絡都不使用電話、微信的,利用一個叫‘飛機’的國外平臺進行聯絡,且要求下線去取款時,使用的銀行卡、賬戶等都是他人的。”
毫無線索,案件一度陷入困境。一個月後,一個電話號碼進入吳詠謙的視線,一個號碼註冊100多個微信,這是為何?經過對該線索層層追蹤,加之馬某明等人的辨認,最終成功鎖定了阿輝,名叫陳某輝,興義市公安局立即將其列為網上在逃人員。
吳詠謙一行再次動身前往福建,與當地警方對接抓捕工作。陳某輝到案後,對自己的犯罪行為拒不交代,對警方的審訊工作不予配合,一時間案件陷入僵局,在辦案民警的多番勸說下,陳某輝逐漸鬆動。
“爸爸,我想你了,你在哪?”電話那頭傳來稚嫩的聲音,聽見女兒的聲音,陳某輝最後一道心理防線被擊破,交代了其在2021年1月至6月的半年時間裡,與境外犯罪人員達成合作意願,在國內組織馬某明等人幫助操作轉移非法資金的犯罪事實。
披荊斬棘,歷時4月真相大白
涉案人數多、犯罪事實多,調查取證難、證據固定難、警力不足等困難重重,興義市公安局所持續盯辦案不鬆懈。功夫不負有心人,歷時4個月,他們破案了!截至2022年6月30日,16名犯罪嫌疑人已全部已移送起訴,9本200多頁的案件卷宗、複製銀行流水的17張光碟都成了戰果。
“當我們打到馬某明那一級的時候就很高興了,沒想到他還有上線。‘挖’到陳某輝時,興奮、激動得幾天沒睡好覺。”民警吳詠謙笑得合不攏嘴。
清水河派出所女輔警顧國平回憶道:“跟著謙哥他們去外省抓人,經常乘車緊急往返,午飯和晚飯基本都在車上吃,由於連夜奮戰,他們靠在辦案區的椅子上都能睡著,看到自己的努力能夠換來戰果,能夠將犯罪分子繩之以法,我們已經全然忘記了那時的勞累。”
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