非法集資案中，被錯誤查封、扣押、凍結財產，你該怎麼辦？

凍結資產是所有資產嗎

刑事案件訴訟程式的進展，往往伴隨著涉案財產的查封、扣押、涉案賬戶的凍結，尤其是非法集資案體現的尤為明顯，投資人和經偵往往更加關注涉案款項的去向及退賠款能否實現。因此，投資人往往會向經偵提供各種各樣的財產線索，這其中有與案件相關的，也有與案件無關的合法財產。如果遇到與案件無關的財物、賬戶被查封、凍結怎麼辦？相關權利人能否提出異議？向誰提出異議？什麼時間提出異議？會如何解決？本文擬就以上問題進行探討、解答，希望對您有所幫助。

問題1：什麼時間可以進行查封、扣押、凍結？

公安機關的查封、扣押、凍結措施應當在刑事案件立案之後進行，不能在立案之前進行，如果您遇到未立案而先查封、凍結的情況，您可以就此提出異議。

【法律依據】《關於進一步規範刑事訴訟涉案財物處置工作的意見》：規範涉案財物查封、扣押、凍結程式。查封、扣押、凍結涉案財物，應當嚴格依照法定條件和程式進行。嚴禁在立案之前查封、扣押、凍結財物。

問題2：什麼財物屬於應當被查封、扣押、凍結的財務？

根據《刑事訴訟法》第一百四十一條：

在偵查活動中發現的可

用以證明犯罪嫌疑人有罪或者無罪的各種財物、檔案，

應當查封、扣押；

與案件無關的財物、檔案，不得查封、扣押

。 對查封、扣押的財物、檔案，要妥善保管或者封存，不得使用、調換或者損毀。

《刑事訴訟法》第一百四十五條：

對查封、扣押的財物、檔案、郵件、電報或者凍結的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財產，

經查明確實與案件無關的，應當在三日以內解除查封、扣押、凍結，予以退還。

因此，並不是跟犯罪嫌疑人有關的一切財物都在被查封、扣押、凍結的範圍內，而是跟指控的犯罪有關的財物屬於被查封、扣押的範圍。在有些案件中扣押了嫌疑人名下的所有房產，而沒有區分該房產購買的時間、購房款的來源是否跟案件有關，導致嫌疑人及其配偶的合法財產被非法查封。

問題3：什麼人可以就錯誤查封、扣押、凍結提出異議？

根據《刑事訴訟法》第一百一十七條：

當事人和辯護人、訴訟代理人、利害關係人

對於司法機關及其工作人員有下列行為之一的，

有權向該機關申訴或者控告

： （一）採取強制措施法定期限屆滿，不予以釋放、解除或者變更的； （二）應當退還取保候審保證金不退還的；

（三）對與案件無關的財物採取查封、扣押、凍結措施的； （四）應當解除查封、扣押、凍結不解除的；

（五）貪汙、挪用、私分、調換、違反規定使用查封、扣押、凍結的財物的。 受理申訴或者控告的機關應當及時處理。對處理不服的，可以向同級人民檢察院申訴；人民檢察院直接受理的案件，可以向上一級人民檢察院申訴。人民檢察院對申訴應當及時進行審查，情況屬實的，通知有關機關予以糾正。

因此，有權提出異議的人包括：嫌疑人本人及其辯護律師、附帶民事訴訟的代理律師以及利害關係人。所謂利害關係人一般是指與被扣押合法財物有關的人。比如被扣押的財產系夫妻共同財產，那麼配偶就可以作為利害關係人提出異議、申訴、控告。

問題4：向哪個機關提出異議或者申訴？

有人說是不是隻能向採取扣押、凍結措施的公安機關提出申訴、異議？答案是否定的。申訴可以向公安機關、檢察機關、法院三機關提出，當然並不是同時提出，要根據你案件所處的階段而提出，比如你的案件處於偵查階段，那麼首先你要向辦理你案件的偵查機關提出異議，要求解除查封、扣押、凍結措施；如果你的案件處於檢察院審查起訴階段，那麼你要先向檢察院提出異議；同樣，案子在法院的審判階段，就要向法院提出。如果在偵查階段已經提出異議，沒有給與解封處理，那麼建議您在後續的訴訟程式中再繼續向檢察院、法院提出異議。

問題5：以什麼理由提出異議？

凡是可以證明被查封、扣押、凍結的財產與案件無關的證據及理由都可以提出。比如證明被查封的房產並非涉案期間購買；證明被查封房產的購房款並非涉案款或者購房款並非源自涉案賬戶；證明被凍結的賬戶並非涉案賬戶，被凍結的存款系合法積蓄；證明被扣押財產屬於案外人所有等。

問題6：提出異議後司法機關應該怎麼處理？

提出異議後，司法機關應該及時審查，查明與案件無關的，在三日內予以退還處理。

《刑事訴訟法》第一百四十五條：

對查封、扣押的財物、檔案、郵件、電報或者凍結的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財產，

經查明確實與案件無關的，應當在三日以內解除查封、扣押、凍結，予以退還。

很多案件被扣押的財產是否原件有關需要經過庭審查明，法院作為審查案件的最後一個環節，對被扣押、查封、凍結的財產有最終的審查處理許可權，且其必須對以上財產的處置在判決書中予以明確。如果經審理認為被扣押、查封、凍結財產系贓款、贓物應該依法追繳；如果經審理認為被扣押、查封、凍結財產不屬於涉案財物應當予以退回檢察機關，由檢察機關返還。

筆者曾經辯護的案件中，曾經有被查封房產的，後經過辯護人提出異議、舉證、辯護，最終法院判決將該房產退回檢察院。