涉嫌洗錢1200多萬，廣州警方循案挖出一洗錢團隊

為進一步貫徹落實上級公安機關夏季治安打擊整治“百日行動”工作部署，廣州番禺警方大力開展案件攻堅，嚴厲打擊電信網路詐騙違法犯罪，堅決斬斷利益輸送鏈條。近日，番禺警方在破獲一起電信詐騙案件時，查出一起為電信詐騙組織提供洗錢服務的“案中案”，民警隨即加大偵查力度，摧毀了一個涉嫌洗錢的團伙，抓獲嫌疑人23名，繳獲銀行卡100多張、POS機1000多臺等涉案物品一批。今年上半年，番禺警方根據工作中獲得的一條“斷卡”線索，經過縝密偵查，偵破一起電信詐騙案，抓獲1名涉案嫌疑人陳某，破獲系列詐騙案件22宗。在查實案情後，民警發現該案涉及過百萬元的資金流水，且資金“漂白”方式多種多樣，有POS機刷卡、ATM取現、買賣虛擬貨幣等方式，套現的行為大多發生在番禺本地。根據該情況，辦案民警敏銳地意識到，該案背後還隱藏一個有組織的洗錢團伙。

透過深入調查，並對案情線索進行細緻梳理，辦案民警排查出一個在番禺本地活動的洗錢作案團伙。該團伙以衛某為首，從POS機操作、虛擬幣買賣到財務記賬等均有專人負責。番禺警方果斷出擊，組織警力對該涉嫌電信詐騙洗錢團伙展開集中收網行動，分別在番禺區石樓、沙頭、西麗等鎮街抓獲衛某、鄧某等主要涉案嫌疑人。經審查，該團伙主要和境外虛擬幣商勾結，利用地下錢莊、電信網路詐騙、跨境賭博網頁等違法犯罪鏈條洗錢，涉及金額達1200多萬元。

目前，衛某等嫌疑人已被警方依法刑事拘留，該案正在進一步偵辦中。

文/廣州日報·新花城記者：李斌 通訊員：江嵐 江曦

［編輯： 李詩琪 ］

【來源：大洋網】

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