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“民族資產解凍”團伙詐騙6400萬餘元,首犯獲刑14年半罰200萬元
團伙詐騙14萬判幾年
“只要101元,不僅幫助老人解凍鉅額民族資產,還能獲得幾十萬元回報!”近日,上海市閔行區人民檢察院辦理了一起以“民族資產解凍”名義實施詐騙的案件,對被告人厲某某、劉某某、田某某、尹某某提起公訴並獲判。
2018年3月的一天,周阿姨遇到熟人李阿姨(兩人均為70歲),主動提起了自己投資的“民族資產解凍”專案。她稱這個專案回報率很高,只要15元加入“民族解凍資產聯合發展慈善基金會”(簡稱“民聯基金會”),再出101元幫助國家解凍那些凍結在海外的民族資產,自己還能拿到幾十萬的回報。同時,她還從手機裡找出關於這個專案的公文給李阿姨看。
李阿姨看到有檔案、公章,信以為真,當場就把錢交給了周阿姨。收到錢後,周阿姨還向李阿姨要來了她的身份證號、銀行卡號、家庭住址等資訊,稱是登記會員資訊、資產解凍後分紅打款所需的材料。
之後,周阿姨時不時就給李阿姨發一些扶貧助農、解凍民族資產的投資專案,這些專案都只要付幾十元到一百元不等的費用,就將獲得幾十萬元的回報。除此之外,周阿姨還給李阿姨發了一份“民聯基金會”的會員投資統計表,其中李阿姨投資的專案、金額都有明確記載。此後,李阿姨更加相信這個專案,並陸續投了1500餘元。直到2018年8月,李阿姨仍沒有收到任何回報,她在家人的陪同下到派出所報案了,由此案發。
配圖,圖文無關 來源:站酷海洛
調查期間,周阿姨堅持稱自己沒有騙錢,自己也是受害者。據陳述,她是被朋友拉進“民族資產”微信群時才開始接觸這個專案。透過群主介紹,她瞭解到“民聯基金會”是獲得國家認可的,而且入會費只需15元,之後每年都能返利60萬。周阿姨看這個組織規模大,回報也豐厚,是掙錢的好機會,於是就告訴了身邊十來個好朋友,前前後後收了他們4300多元,連同自己的錢一起透過微信交給了“民聯基金會”的人。
截止案發,周阿姨稱自己也沒收到任何回報。 根據周阿姨提供的線索,警方順藤摸瓜,成功打掉以解凍民族資產為幌子,非法成立“民聯基金會”在全國各地大肆騙取老年人錢款的特大詐騙集團,並抓獲被告人厲某某、劉某某、田某某、尹某某。
經審查認定,2018年3月至2019年4月間,被告人厲某某、劉某某、田某某、尹某某夥同他人,為騙取錢款,非法成立“民聯基金會”,編造所謂的“民族解凍資產聯合發展慈善基金會章程”,被告人厲某某自封“總會長”、被告人劉某某“總會長秘書”、被告人田某某“常務副會長”、被告人尹某某“團隊長”,下設“秘書處”、“宣導”、“財務”等部門機構。
該詐騙集團虛構老人在海外有鉅額民族資產,需要解凍啟動資金,並假意承諾資產解凍後轉回國內用於扶貧,以微信和口口相傳的方式,在全國範圍內招募會員,先後以“十餘個資產解凍專案名義騙取會員繳納錢款,共計騙取錢款6400餘萬元。
近日,法院對該案作出判決:“民聯基金會”首要分子厲某某犯詐騙罪被判處有期徒刑十四年六個月,剝奪政治權利四年,並處罰金人民幣二百萬元;主犯劉某某犯詐騙罪被判處有期徒刑十一年,剝奪政治權利一年,並處罰金人民幣一百萬元;主犯田某某犯詐騙罪被判處有期徒刑八年,並處罰金人民幣八十萬;從犯尹某某犯詐騙罪被判處有期徒刑七年,並處罰金人民幣七十萬。
【來源:周到客戶端】
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