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大宗貿易國六柴油批油騙局套路解密
財務開源節流應該怎麼做
大宗交易圈形形色色各類人物聚集在這個圈子淘金,導致這個圈子臃腫且複雜,想在這個圈子淘金的朋友請慎重,一不小心就得交學費。
先給大家講講批油騙局常見場景:
1、中石油中石化北京總部批油。到中石油中石化北京總部,幫你辦理柴油批文,先讓你提供公司材料以及相關資質,然後安排到北京總部籤合同,交易流程裡漏洞百出,批文更是遙不可及。
2、有20萬噸低於市場價的汽柴油現貨,轉單。已有物權,明確告訴你透過關係拿到的,非常便宜,就在某某油庫,交錢就能提油。
3、一船200萬桶或30萬噸奈及利亞原油,現貨在中國尋找買家,同時會有一封郵件附有簡單的檢測報告和貿易流程。
原油進口貿易這塊牽扯到進口配額和結算,比較複雜。我覺得如果是奈及利亞現貨,在新加坡交易應該更好,還有奈及利亞是歐佩克成員國,兩桶油本身就和奈及利亞石油公司有業務,一般的企業想取得配額也很難。何況現在船舶到港資訊都可查,相似的情形還有M100、ESPO,進口貿易這塊套路實在太多,新人一定慎重。
批油常見騙術彙總
1、要多少有多少,你要多少柴油就能批幫你批多少,幾百上千萬噸張口就能批。2018年各省年均柴油消費量才600萬噸,像山東廣東遼寧這種省份會多一些1000多萬噸,北京全年的消費量也只不到200萬噸。石油是大宗商品之王,不是土豆,這種張口就來的人不靠譜。
2、以各種藉口索要好處,騙吃騙喝,索要禮品。在北京能辦批油這種事的人不會在乎吃個飯、菸酒茶這種小錢,遇見這種騙吃騙喝的還是早點拜拜。
3、具體業務還沒弄清楚,哪的油還不知道,張口閉口要求買家先提供證照資質原件,資(jin)證明,檔案費再加200還得先付款,這種人不靠譜。
4、讓你到北京面談,豪車接送,五星酒店,歌舞昇平,還會請一些領(dao)出席藉以增強信任,當然很可能是假領(dao),北京從不缺裝家。
5、看物權一定要注意蘿蔔章的假合同,假提油手續,還有以次充好的情況,物權手續一般不讓拍照,查驗時間也很短,不要簡單相信你看到的東西,一定想辦法有效核驗。
6、沒有任何背書,拿不出任何證明檔案,滿口認識誰誰bu級、副guo級,然後就要求相關方開立(共管)賬戶,然後要求資金方配合打款。問到如何保證各方權益,便開始講感情講誠信但就是拿不出實際東西,大家是在做生意,這種人最好也不要合作。
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